التميز في إدارة التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية

Course Introduction

تُعَدّ التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية من أهم الأدوات التي تمتلكها المؤسسات للحفاظ على النزاهة، تعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الداخلية والخارجية.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والإطار القانوني والأدوات العملية لإدارة عمليات التحقيق، مع التركيز على تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتوظيف تقنيات التحليل المالي والإداري لاكتشاف المخالفات والتعامل معها بفاعلية.

كما يركز البرنامج التدريبي على بناء قدرات المشاركين في إعداد تقارير التحقيق، صياغة التوصيات، وضمان تطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية بما يحمي المؤسسة ويعزز ثقافة النزاهة والامتثال.

Course Objectives

التعرف على المفاهيم الأساسية للتحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية.

التعرف على الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالتحقيقات.

اكتساب مهارات جمع المعلومات والأدلة بشكل احترافي.

تحليل السلوكيات الإدارية والمالية لاكتشاف أنماط الاحتيال أو الانحرافات.

استخدام أدوات وتقنيات التدقيق والتحليل المالي لدعم التحقيقات.

تطوير مهارات المقابلات مع الشهود أو الأطراف المعنية.

إعداد تقارير تحقيق مهنية مدعمة بالأدلة والتوصيات.

صياغة خطط للإجراءات التصحيحية والوقائية بعد التحقيق.

تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والالتزام المؤسسي.

بناء الثقة لدى أصحاب المصلحة من خلال تحقيقات عادلة وموضوعية.